«Борхиммаш»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

10 июня 2024 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Борисоглебский ордена Трудового
Красного Знамени завод химического машиностроения»
место нахождения: 397164, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А

Акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров «26» июня 2024 года

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам Повестки дня.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее «06» июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров АО «Борхиммаш» по состоянию на «03» июня 2024 года (на конец рабочего дня реестродержателя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Борхиммаш» за 2023 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Борхиммаш» за 2023 финансовый год.
  3. О распределении прибыли и убытков АО «Борхиммаш» по результатам финансового года.
  4. О начислении и размере дивидендов по итогам работы АО «Борхиммаш» за 2023 год и о порядке их выплаты.
  5. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».
  6. Об избрании членов Совета директоров АО «Борхиммаш».
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».
  8. Об утверждении аудитора АО «Борхиммаш».
  9. Об одобрении крупной сделки.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

  • вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
  • государственный регистрационный номер: 1-03-42047-A.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «26» июня 2024 года.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер (представитель акционера) АО «Борхиммаш» может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Борхиммаш», в период с «06» июня 2024 года по «25» июня 2024 года, по адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А, этаж 2, комната № 206, по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени, при предъявлении паспорта и соответствующей доверенности (представитель акционера).

Контактный телефон: +7 (47354) 4-10-06.

Совет директоров АО «Борхиммаш»

7 июня 2024 года, Борхиммаш.