СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Борисоглебский ордена Трудового
Красного Знамени завод химического машиностроения»
место нахождения: 397164, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А
Акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров «26» июня 2024 года
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам Повестки дня.
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее «06» июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров АО «Борхиммаш» по состоянию на «03» июня 2024 года (на конец рабочего дня реестродержателя).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении годового отчета АО «Борхиммаш» за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Борхиммаш» за 2023 финансовый год.
- О распределении прибыли и убытков АО «Борхиммаш» по результатам финансового года.
- О начислении и размере дивидендов по итогам работы АО «Борхиммаш» за 2023 год и о порядке их выплаты.
- О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».
- Об избрании членов Совета директоров АО «Борхиммаш».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Борхиммаш».
- Об утверждении аудитора АО «Борхиммаш».
- Об одобрении крупной сделки.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер: 1-03-42047-A.
В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «26» июня 2024 года.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционер (представитель акционера) АО «Борхиммаш» может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Борхиммаш», в период с «06» июня 2024 года по «25» июня 2024 года, по адресу: 397164 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4А, этаж 2, комната № 206, по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени, при предъявлении паспорта и соответствующей доверенности (представитель акционера).
Контактный телефон: +7 (47354) 4-10-06.
Совет директоров АО «Борхиммаш»
7 июня 2024 года, Борхиммаш.
