С 1 октября начнет работу сервис Центробанка России, который позволит бизнесу проверить собственный уровень риска, а также уровень риска потенциальных и действующих контрагентов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Сервис поможет получить справочную информацию о том, относится ли юрлицо или ИП на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Если бизнес не согласен с тем, что его отнесли к «красной зоне», он может подать заявление в Центробанк и попросить пересмотреть решение.
Платформа ЗСК работает с 2022 года. ЦБ на основе своих аналитических данных и по совокупности критериев распределяет юрлиц и ИП на три группы риска: низкий, средний и высокий.
Сейчас 96,8% клиентов отнесены к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.
У Сбера есть свой СберРейтинг. Можно проверить контрагентов по открытым государственным источникам, проанализировать деятельность собственного бизнеса по внутренним источникам Сбера и выявить риск блокировки операций по 115-ФЗ.
24 сентября 2024 года, СБЕР Бизнес Live.
